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山东矿机(002526SZ)子公司中科岱宗拟与中科航星科技进行重组

  格隆汇6月25日丨山东矿机002526)(002526.SZ)公布,2019年6月25日,山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司拟与中科航星科技有限公司进行重组的议案》。

  鉴于公司的控股子公司中科岱宗航空科技有限责任公司(“中科岱宗”)因产品研发周期长、产品适用范围窄等方面影响,发展迟缓。为更好的提升公司业绩,公司欲将中科岱宗与中科航星科技有限公司(“航星公司”)进行重组。

  重组方案拟定如下:第一部分:中科岱宗实施减资程序,将中科岱宗注册资本由8000万元减资至2500万元,其中山东矿机出资金额由5600万元减至2500万元,中国科学院工程热物理研究所出资金额由1680万元减至0元,朱俊强出资金额由720万元减至0元。减资程序履行完毕后,中科岱宗的注册资本变更为2500万元,并成为公司的全资子公司。

  第二部分,中科岱宗减资程序完成之后,山东矿机拟以持有中科岱宗2500万注册资本作价2500万元,增资航星公司。增资的股权数额以航星公司的《资产评估报告》为依据。根据航星公司提供的资料,航星公司资产估值暂定4.5亿元。增资完成后山东矿机将持有航星公司5.5%股权(暂定),中科岱宗不再是公司的全资子公司。

  公司与中国科学院工程热物理研究所、朱俊强及航星公司就并购中科岱宗事宜达成一致意向,并签订《中科岱宗航空科技有限责任公司重组并购意向协议书》。意向书约定协议各方履行各自审批程序后再签订正式协议。意向书首先确定了重组基本方案,即“重组方案拟定情况”;其次,约定了保密条款及不可逆条款;三是约定了交易程序以及违约责任的认定等条款。

  此次重组的目的是公司可集中力量打造市场单一品牌,避免市场混乱,有效提高产品市场占有率,将系列涡喷、涡扇发动机整合后,统一生产、销售、维修,将产品形成系列化做强做大。对公司的可持续发展有积极影响,并提升公司的综合竞争力。